Lavagem de dinheiro com criptoC cresceu 30% em 2021, diz Chainalysis – BeInrypto

Cibercriminosos são um objetivo comum: transferir os fundos ilícitos para um serviço onde podem ser usados ​​como criptomoedas das autoridades e facilmente transformados em dinheiro.

É por isso que a lavagem de dinheiro sustenta todas as outras formas de crime baseado em criptomoedas. Se não houver como acessar os fundos, não há incentivo para cometer crimes de criptomoedas.

A lavagem de dinheiro em criptomoedas também está concentrada de atividade. Embora as combinações em grande parte se móveis de utilidades supremas em maioria todos os, a maioria em conjunto excepcionalmente pequeno de anos, possam ser construídas especificamente para lavagem de dinheiro com base em seus históricos de transações.

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Segundo o levantamento da Chainalysis, os cibercriminosos lavaram US$ 8,6 bilhões em criptomoedas em 2021.

Isso representa um aumento de 30% na atividade de lavagem de dinheiro em relação a 2020, embora esse aumento não seja surpreendente, dado o aumento significativo da atividade de criptomoeda natural e ilícita em 2021.

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“Também precisamos observar que esses números são apenas fundos apresentados de “cripto representaeda- crime nativo”, significando atividades cibercriminosas, como vendas no mercado darknet ou ataques de ransomware, nos quais os lucros são quase semper derivados de criptomoedas em vez de moeda fiduciária”.

“É mais difícil medir quanta moeda fiduciária tradicional derivada de crimes offline – tráfico de drogas, por exemplo – é convertida em criptomoeda para ser lavada. No entanto, sabemos anedoticamente que isso é razoável.”

Desde 2017, os cibercriminosos lavaram mais de US$ 33 bilhões em criptomoedas, com a maior parte do total passando ao longo do tempo para exchanges centralizadas. Para comparação, o Escritório de Drogas e Crime da ONU estimar que entre US$ 800 bilhões e US$ 2 trilhões em moeda fiduciária são lavados a cada ano – até 5% do PIB global.

O que significa que a lavagem de dinheiro representa apenas 0,05% de todo o volume de transações de criptomoedas em 2021. Apesar do número não ser alto, ele mostra que a lavagem de dinheiro está em todas as esferas e formas de transferência de valor , o que significa que a atividade de lavagem de dinheiro pode melhorar a medida que a mudança de tecnologia aumenta.

A Chainanalysis diz em seu blog que:

“A lavagem de dinheiro baseado em moeda fiduciária em moeda fiduciária é que, devido à transparência e integral das criptomoedas, pode ser mais fácil mover criptomoedas entre carteiras e serviços em dinheiro diferença entre carteiras e serviços em dinheiro diferente. Em que tipos de serviços de criptomoedas os produtos confiáveis ​​​​para isso?

A aplicação da capacidade de alterar um grande golpe ou crime baseado em criptomoedas alterar significativamente os serviços de acesso a seus ativos digitais ao alterar esses serviços.

Um exemplo disso aconteceu no ano passado, quando o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou dois dos serviços de lavagem de dinheiro mais ofensivos – Suex e Chatex— por aceitar fundos de operadores de ransomware, golpistas e outros cibercriminosos. Ainda assim muitos serviços de lavagem de dinheiro muitos outros serviços.

Pela primeira vez desde 2018, como exchanges centralizadas não receberam a maioria dos fundos enviados por endereços ilícitos no ano passado, recebendo apenas 47%. Para onde os cibercriminosos enviarem fundos? Os protocolos DeFi Grande parte da diferença de recebimento de 17% de todos os fundos enviados de carteiras ilícitas em 2021, acima dos 2% do ano anterior.

Isso traduz um aumento de 1964% em um ano no valor total apresentado por protocolos DeFi de US$ 900 milhões em 202. Pools de risco total, trocas de alto também tiveram aumentos substanciais valor recebido de atividades ilegais.

Estratégias de lavagem de dinheiro

Uma coisa que se destaca é a diferença nas estratégias de lavagem entre as duas formas de crime baseado em criptomoedas de maior bilheteria em 2021: roubo e fraude.

Endereços associados ao roubo enviaram pouco menos da metade de seus fundos roubados para plataformas de finanças descentralizadas (DeFi) – mais de US$ 750 milhões em criptomoedas no total. Hackers afiliados à Coreia do Norte em particular, que foram responsáveis ​​por US$ 400 milhões em hacks de criptomoedas no ano passado, usando os protocolos DeFi para lavagem de dinheiro. Isso pode estar relacionado ao fato de que mais criptomoedas foram roubadas dos protocolos DeFi do que qualquer outro tipo de plataforma no passado. Também foi constatada uma quantidade substancial de uso do mixer na lavagem de fundos roubados.

Os golpistas, por outro lado, enviam a maior parte de seus fundos para em trocas centralizadas. Isso pode refletir a falta de atenção dos golpistas relativos. Plataformas de hackear de criptomoedas para roubo de fundos exigem mais conhecimento técnico para realizar a maioria dos golpes que observamos, por isso faz sentido que esses cibercriminosos empreguem uma estratégia de lavagem de dinheiro mais avançada.

O levantamento de uso de cadeias de negócios que usam atualmente não pode usar para usar medindo como todos os fundos de lavagem de uso de atividades que usam atualmente, e ainda há muitos crimes que foram usados ​​offline, e muitos crimes foram criados para uso offline .

As equipes de conformidade devem considerar tratar os usuários que invejam ou recebam consistentemente transações desse tamanho com escrutínio extra.

Instâncias repetidas de transações logo abaixo do limite podem indicar que os usuários estão fazendo o que é conhecido como estruturação o que significa dividir positalmente grandes limites de conformidades, abaixo, a fim de separar o logotipo como equipes de conformidade.

Atividade de lavagem de dinheiro permanece altamente ativa em 2021, mas menos do que em 2020

Embora a atividade de lavagem de dinheiro seja suficiente, é menos importante que em 2020. 55% de todas as caçambas de caças ilegais, 55% de descobris para a caça de suprimentos A ação de aplicação da lei pode ser uma razão pela qual a atividade de lavagem de dinheiro se tornou menos concentrada.

É que alguns serviços de lavagem de dinheiro podem ser usados ​​para funcionar depois de ver essas e outras ferramentas manipuladas contra ferramentas ilícitas, forçando os cibercriminosos a dispersar sua atividade de lavagem. Além disso, os serviços de lavagem de dinheiro operando, espalhem sua atividade é possível mais uso de depósito, o que também contribuirá para aumentar a concentração que vemos acima.

Lavagem de dinheiro com Bitcoin

A atividade de lavagem de dinheiro do Bitcoin é, de longe, a menos concentrada. Os 20 maiores de depósito de lavagem de dinheiro de todo o Bitcoin enviado de resgate de dinheiro, em com 57% para stablecoins, 63% para Ethereum e 68% para altcoins.

Não vemos diferenças no nível de concentração de lavagem de dinheiro para diferentes tipos de cibercriminosos. A categoria de crime abaixo de todos os criminosos divididos por 1 milhão de US$ 1 milhão em compartimentos ilícitas de criminosos abaixo de todos os compartimentos representativos.

O que mais se é o menos a atividade de lavagem de dinheiro é focado em destaque para golpistas e fornecedores e administradores do mercado da dark web em comparação com outras categorias de crimes. Isso pode refletir o fato de que a atividade criminosa é menos concentrada.

Estudo de fundo: hacker do protocolo Spartan usa protocolos DeFi e salto em cadeia para lavagem de casos roubados

O uso de protocolos DeFi para lavagem de dinheirou em 2021. O hack do protocolo Spartan fornece um exemplo de como é essa atividade.

Em maio de 2021, um ou mais hackers exploram uma vulnerabilidade de código para roubar mais de US$ 30 milhões em criptomoeda do protocolo – principalmente seu token SPARTA nativo. O hacker então converteu muitos desses fundos em anyETH e anyBTC, que são compostos de Ethereum e Bitcoin, respectivamente, construídos em blockchains separados desses ativos. Alguns desses anyBTC foram então trocados pelo Bitcoin, movendo-se assim para o blockchain do Bitcoin.

Protocolos DeFi especializado em duas transações de cadeia cruzada, uma cadeia de hackers usando o blockchain Ethereum, convertendo fundos em Ethereum e renBTC. O hacker então invejou os fundos para um DEX, trocando-os por um novo Ethereum e entrando em contato com o Ethereum. Finalmente, o hacker invejoso desses fundos para o Tornado Cash, um mixer para o blockchain Ethereum.

Embora as maiorias das transações tenham ocorrido nos dias após o hack no início, várias pesquisas depois, com o hacking dos fundos até o outubro. Isso seria menos provável de acontecer com centralizados, ao contrário dos protocolos DeFi, normalmente solicita aos clientes de KY na inclusão de informações e têm mais capacidade como plataformas de soluções para congelar fundos de fontes de suspeitas.

O hack do protocolo Spartan é um ótimo exemplo não apenas pelo qual o DeFi é atraente ou como um mecanismo de lavagem como também pode tornar complexo quando cibercriminosos usam DeFi – especialmente os protocolos de salto DeFi – especialmente os protocolos de salto cadeia.

A aplicação deve tornar-se proficiente na análise de transações de transações DeFi para desvendar protocolos, mas as equipes trabalham por trás dos protocolos DeFi também devem trabalhar para impedir que seus produtos pornôs possam ser usados ​​cibernéticos. Uma maneira de fazer isso é rastreando as carteiras que interagem com seus contratos para operações anteriores com operações ilegais conhecidas.

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